MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 28, 2024

Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	23.05.2024
General Assembly Date	26.06.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Çobançeşme Mah. Kımız Sokak No16/1

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı, ücret gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekalet (Gündem Ekli).pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26/06/2024 Çarşamba günü, saat 14:00'da, Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No.16/1 Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.