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Mar 13, 2026

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401, (관양동, 대륭테크노타운 15차) 17층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 박성빈 선임의 건	신규선임
2-2	사내이사 정조화 선임의 건	신규선임
2-3	사내이사 김기봉 선임의 건	신규선임
2-4	사내이사 정복희 선임의 건	신규선임
2-5	사내이사 신욱호 선임의 건	신규선임
2-6	사외이사 이상목 선임의 건	신규선임
2-7	사외이사 최재유 선임의 건	신규선임
2-8	사외이사 전상훈 선임의 건	신규선임
2-9	사외이사 김종수 선임의 건	신규선임
3	감사 선임의 건	-
3-1	비상근 감사 문경주 선임의 건	신규선임
4	정관 변경의 건	-
4-1	사업목적 추가의 건	-
4-2	정관 일부 변경의 건	상법개정 등에 따른 정관 변경외
5	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성빈	1982-10	3	신규선임	MOSCOW CONSULTING GROUP (MCG) ㈜에어부산 GROUND매니저 Griffith University 호텔경영학과
정조화	1949-12	3	신규선임	서울 리더스클럽 전 공동대표 영국 옥스퍼드대학원(마케팅)총동문회 회장 서울SDU대학교 총동문회 전 부회장
김기봉	1950-02	3	신규선임	STX Corporation 창원 국제상사 인사팀 경북대학교 사범대학교 졸업
정복희	1956-12	3	신규선임	대한조선공사 부산여자대학교 졸업
신욱호	1976-01	3	신규선임	現 ㈜현대폰터스 대표이사 ㈜글로스타 CFO ㈜퍼스텝 CFO 고려대학교 토목과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상목	1955-02	3	신규선임	現 과학기술인공제회 이사장 한국과학기술단체 총연합회 사무총장 미래창조과학부(과기부) 제1차관	-
최재유	1962-02	3	신규선임	미래창조과학부(과기부) 제2차관 미래창조과학부(과기부) 기획조정실장 미래창조과학부(과기부) 정보통신정책실장	-
전상훈	1965-02	3	신규선임	서울대 공과대학 항공 공학과 교수 한국항공우주산업(항공산업 통합법인) 모스크바 국립 항공대학교 졸업	-
김종수	1968-02	3	신규선임	국가정보원 국내파트 처장 - 국내기업 및 금융감독원 담당	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문경주	1973-11	3	신규선임	비상근	現 세무법인 우리들 대표 세무사 現 주식회사 경남매일 감사 現 김해시 투자심사위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 항공기, 우주선 및 부품 제조업 - 무선 및 위성 통신업 - 경영 컨설팅업 - AI 및 로봇 장비 판매업 - 매니지먼트 사업 - 데이터 센터 구축 및 공급업 - 분산원장 기술을 활용한 데이터 보관 및 인증 서비스업 - 전기통신공사업 및 정보통신공사업 - 재생에너지 발전사업 및 에너지 효율 관리업 - 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 인프라 구축업 - 컴퓨터 시스템 통합 구축 및 관리업 - 가상자산 및 디지털 토큰 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-