MOBILE APPLIANCE, INC. — AGM Information 2022

Oct 25, 2022

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2022.10.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.10.20
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김승희 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 오창근 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 임강빈 선임의 건

임시주주총회 의안 확정으로 인한 정정공시

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-09
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401, (관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김승희 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 오창근 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 임강빈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정기준일 : 2022년 9월 5일(월)
※관련공시	2022-08-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-08-19 주주총회소집결의 2022-09-26 주주총회소집결의 2022-10-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1960-08	3년	신규선임	전) 대우전자 연구소 전) 대성엘텍 연구소장 및 고문
김승희	1964-06	3년	신규선임	전) ㈜세스컴 상근감사 전) 청운회계법인 공인회계사 전) 안진회계법인 공인회계사
오창근	1963-03	3년	신규선임	전) 서영프라이빗에쿼티 대표이사 전) 아이티 대표이사 전) 대구대 행정학과 겸임교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임강빈	1969-04	3년	신규선임	전) 과기정통부 융합보안대학원 책임교수 전) 자율주행기술개발혁신산업 기획전담반 전문위원 현) 순천향대 SW융합대학 정보보호학과 교수	-