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AGM Information • Mar 31, 2021

모바일어플라이언스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,811		- 매출액
- 부채총계	33,558		- 영업이익	2,377
- 자본금	16,231		- 당기순이익	2,236
- 자본총계	42,253		*주당순이익(원)	74
나. 연결	- 자산총계	75,534		- 매출액
- 부채총계	34,293		- 영업이익	2,633
- 자본금	16,231		- 당기순이익	2,539
- 자본총계	41,241		*주당순이익(원)	84
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건     → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안     - 사내이사 김동일 선임의 건     → 원안대로 가결   제2-2호 의안     - 사외이사 이명순 선임의 건     → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안     - 비상근 감사 김태훈 선임의 건     → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-05 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동일	1964-03	3년	재선임	한양대학교전자공학과 前 대우통신 근무 前 에이택 근무 現 모바일어플라이언스㈜ 영업/마케팅실 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명순	1963-08	3년	신규선임	前 삼성전자 근무 前 삼성SNS 근무 前 삼성SDS 근무 前 현대폰터스 대표이사 現 링스텔레콤 경영고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1961-07	3년	재선임	비상근	前 LG반도체 前 충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장