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AGM Information • Mar 13, 2020

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-12
3. 정정사유	부의안건 추가 및 안건문구 일부 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제 16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 비상근 감사 김태훈 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(관계법령 개정반영) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401,   (관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  ①감사보고  ②영업보고  ③외부감사인 선임보고  ④내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건  ① 제1호 의안 : 제 16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건     제2-1호 의안 : 비상근 감사 김태훈 선임의 건  ③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건  ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(관계법령 개정반영)  ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1961-07	3년	재선임	비상근	충북대학교 컴퓨터공학과 공학박사 (주)LG반도체 선임연구원 충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장