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AGM Information • Mar 30, 2022

모비스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,438		- 매출액
- 부채총계	12,627		- 영업이익	-2,538
- 자본금	3,217		- 당기순이익	-4,579
- 자본총계	20,811		*주당순이익(원)	-147
나. 연결	- 자산총계	69,920		- 매출액
- 부채총계	18,214		- 영업이익	-1,332
- 자본금	3,217		- 당기순이익	-1,618
- 자본총계	51,706		*주당순이익(원)	-72
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 재선임 -기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 제6기(2021사업연도) 감사보고 나. 제6기(2021사업연도) 영업보고 다. 제6기(2021사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 안건 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 ☞ 원안대로 가결 제2호 안건: 정관 일부 개정 ☞ 원안대로 가결 제3호 안건: 이사 선임    제3-1호 안건 : 사내이사 심재용 재선임 ☞ 원안대로 가결    제3-2호 안건 : 기타비상무이사 조정목 신규선임 ☞ 원안대로 가결 제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인 ☞ 원안대로 가결 제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재용	1970-04	3	재선임	現)(주)모비스 경영기획실장(CFO) 前)(주)에스엔에이치 CFO 前)(주)케이엠에이치 전략기획실 부국장
조정목	1964-10	3	신규선임	前)대구지방국세청장 前)국세청 소득지원국장外 주요보직 역임(행정고시 제38회)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 스마트팩토리 관련 솔루션 및 HW 공급사업 14. 스마트팜 관련 솔루션 및 HW 공급사업 15. 헬스케어 솔루션, HW 개발 및 판매 16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		소규모합병에 따른 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-