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AGM Information • Mar 21, 2019

모비스/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,489		- 매출액
- 부채총계	3,158		- 영업이익	-1,378
- 자본금	3,217		- 당기순이익	-255
- 자본총계	24,331		*주당순이익(원)	-9
나. 연결	- 자산총계	27,599		- 매출액
- 부채총계	3,171		- 영업이익	-1,473
- 자본금	3,217		- 당기순이익	-354
- 자본총계	24,427		*주당순이익(원)	-12
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고 안건> 가)영업보고 나)감사보고 다)내부회계관리제도 운용보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제3기(2018년 1월 1일 ~ 2018년12월 31일) 재무제표 승인의 건-원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)-원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)-원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)-원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-20 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재용	1970-04	3년	신규선임	- ㈜에스엔에이치 CFO - ㈜케이엠에이치 전략기획실 부국장 - 現 (주)모비스 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4.신약개발 자문업 5.의약품 제조, 판매 및 수출입업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-