Mobidays Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

모비데이즈/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 417, 모비데이즈 본사 지하1층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식 병합 결정의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 박성혁 선임 제4-2호 의안 : 사외이사 지승범 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 박성혁 사외이사 후보자는 현재 ㈜효성ITX 사외이사와 ㈜아난티 사외이사 겸직 중으로, ㈜아난티 사외이사는 2024-03-27일 부로 임기 종료 예정입니다. 이에 따라 2024-03-29일 당사 제4기 정기주주총회에서 사외이사로 선임하고자 합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성혁	1983-10	3	신규선임	現. KAIST 경영공학부 조교수 ㈜효성ITX 사외이사 ㈜아난티 사외이사	㈜효성ITX 사외이사 ㈜아난티 사외이사
지승범	1978-04	3	신규선임	現. ㈜쏘울라이브 대표이사 前. ㈜화이브라더스 대표이사	㈜쏘울라이브 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-