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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

모비데이즈/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 417, 모비데이즈 본사 지하1층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유범령 선임 제2-2호 의안 : 사내이사 이광수 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이준우 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유범령	1986-12	3	재선임	現 (주)모비데이즈 대표이사
이광수	1986-08	3	재선임	現 (주)모비데이즈 마케팅 사업 부문 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준우	1987-08	3	신규선임	상근	現 (주)모비데이즈 감사