MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 8, 2020

모베이스전자/주주총회소집결의/(2020.06.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-14
3. 정정사유	주주총회 안건 삭제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 2호 의안 : Mg공장 분할 승인의 건	해당 안건 삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100 (주)모베이스전자 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 결의사항     - 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명)        * 제1-1호 의안 : 사외이사 후보 - 장병화
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장병화	1954-07	3년	신규선임	2017.09 ~ 2019.08 서울시립대학교 경제학부 초빙교수 2014.06 ~ 2017.06 한국은행 부총재, 금융통화위원회 위원 2012.04 ~ 2014.06 서울외국환중개㈜ 대표이사 사장 2009.03 ~ 2012.03 한국은행  부총재보	-