MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 12, 2020

모베이스전자/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 효행로 840 푸르미르호텔 오닉스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항     - 제1호 의안 : 제42기 (2019.01.01                    ~ 2019.12.31)재무제표                    (연결 및 별도재무제표)                    승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)        * 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김호        * 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 - 박희억        * 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 - 임기훈     - 제4호 의안 : 감사 선임의 건        * 제4-1호 의안 : 감사 후보 - 박원호     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호	1960-02	3	신규선임	- 1986.02~2011.10  ㈜현대자동차 근무, 구매본부 전장부품 개발팀장 - 2011.10~2019.12 현대모비스㈜ 근무, 진천공장장, 구매본부 구매개발담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희억	1962-03	3	신규선임	- 1987.01~1998.10  ㈜현대자동차 근무, 구매본부 -1998.11~2000.03 Kosa Engineering Company 근무 - 2000.07~2001.06 TRW 스티어링㈜ 근무 - 2001.07~현재 트루멤버스 대표	-
임기훈	1985-07	3	신규선임	- 2010 제54회 사법시험 합격 - 2014 사법연수원 제43기 수료 - 2014~2015 대한법률구조공단 본부 공익법무관 - 2015~2017 법무부 국적과 공익법무관 - 2017~현재 법무법인 세종(SHIN&KIM)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박원호	1957-06	3	신규선임	상근	- 1982.02~2011.04 금융감독원 근무, 부원장 - 2012.02 금융투자협회 자율규제위원장 - 2015.03~ 현재 부국증권㈜ 사외이사