MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 13, 2020

모베이스전자/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.03.12
3. 정정사유	단순 기재사항 오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 화성시 효행로 840 푸르미르호텔 오닉스홀	경기도 화성시 효행로 480 푸르미르호텔 엠버홀

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 효행로 480 푸르미르호텔 엠버홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항     - 제1호 의안 : 제42기 (2019.01.01                    ~ 2019.12.31)재무제표                    (연결 및 별도재무제표)                    승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)        * 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김호        * 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 - 박희억        * 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 - 임기훈     - 제4호 의안 : 감사 선임의 건        * 제4-1호 의안 : 감사 후보 - 박원호     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호	1960-02	3	신규선임	- 1986.02~2011.10  ㈜현대자동차 근무, 구매본부 전장부품 개발팀장 - 2011.10~2019.12 현대모비스㈜ 근무, 진천공장장, 구매본부 구매개발담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희억	1962-03	3	신규선임	- 1987.01~1998.10  ㈜현대자동차 근무, 구매본부 -1998.11~2000.03 Kosa Engineering Company 근무 - 2000.07~2001.06 TRW 스티어링㈜ 근무 - 2001.07~현재 트루멤버스 대표	-
임기훈	1985-07	3	신규선임	- 2010 제54회 사법시험 합격 - 2014 사법연수원 제43기 수료 - 2014~2015 대한법률구조공단 본부 공익법무관 - 2015~2017 법무부 국적과 공익법무관 - 2017~현재 법무법인 세종(SHIN&KIM)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박원호	1957-06	3	신규선임	상근	- 1982.02~2011.04 금융감독원 근무, 부원장 - 2012.02 금융투자협회 자율규제위원장 - 2015.03~ 현재 부국증권㈜ 사외이사