MOBASE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

모베이스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	189,956		- 매출액
- 부채총계	1,248		- 영업이익	7,085
- 자본금	11,979		- 당기순이익	8,781
- 자본총계	188,707		*주당순이익(원)	379
나. 연결	- 자산총계	1,057,921		- 매출액
- 부채총계	622,090		- 영업이익	40,278
- 자본금	11,979		- 당기순이익	20,440
- 자본총계	435,831		*주당순이익(원)	687
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		909,657,840
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제25기(2023년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서 포함 (1주당 현금배당 70원, 최대주주 및 특수관계인 제외 차등배당) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사외이사의 임기 2년으로 변경) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 백승협 선임의 건(신임) ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건(신임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원) ☞ 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승협	1966-04	3	신규선임	前 삼성전자 무선사업부 - 수석연구원 - 기구개발그룹 상무 前 애니원 사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동현	1981-01	2	신규선임	前 서울중앙지검 외 검사 現 김·장법률사무소 변호사	-