MOBASE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2019

모베이스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,758		- 매출액
- 부채총계	22,247		- 영업이익	8,568
- 자본금	11,979		- 당기순이익	11,480
- 자본총계	120,511		*주당순이익(원)	484
나. 연결	- 자산총계	299,284		- 매출액
- 부채총계	74,257		- 영업이익	23,060
- 자본금	11,979		- 당기순이익	20,997
- 자본총계	225,027		*주당순이익(원)	887
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,371,082,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 기타비상무이사 2명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금: 보통주 100원) ☞ 원안대로 승인됨 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사외이사(안병길)선임의 건       ☞ 원안대로 승인됨    제2-2호 의안: 기타비상무이사(조해숙)선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨       제2-3호 의안: 기타비상무이사(허원규)선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제3호 의안 : 감사(손태문) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨       - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨    - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조해숙	1961-06	3	재선임	- 의성여자고등학교  - 前 테크노에스산업 대표  - 現 모베이스 기타비상무이사
하원규	1959-03	3	재선임	- 現 테크노에스산업 대표  - 現 모베이스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안병길	1940-04	3	재선임	- 중앙대학교 경영학박사  - 경원전문대학 학장  - 예일회계법인 고문  - 現 모베이스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손태문	1962-08	3	재선임	상근	- TAJIMA(주) (日)  - 現 모베이스 감사