MOATECH CO., LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

모아텍/정기주주총회결과/(2024.06.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,678		- 매출액
- 부채총계	6,863		- 영업이익	-2,444
- 자본금	7,666		- 당기순이익	-523
- 자본총계	64,815		*주당순이익(원)	-57
나. 연결	- 자산총계	78,048		- 매출액
- 부채총계	6,962		- 영업이익	-2,170
- 자본금	7,666		- 당기순이익	68
- 자본총계	71,086		*주당순이익(원)	6
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제36기 정기주주총회결의사항 ○ 제1호 의안: 제36기(2023.4.1 ~ 2024.3.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부변경 의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 최성환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호: 사내이사 양현기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호: 사내이사 스에요시 노부유끼 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호: 사외이사 이재원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 비상근 감사 고원우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-06-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-06-19 감사보고서 제출 2024-06-13 참고서류 2024-06-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성환	1970-03	1	재선임	(주)모아텍 BD사업부 영업부장 (주)모아텍 자재물류부문 부문장 (주)모아텍 영업팀 전무
양현기	1972-01	1	신규선임	(주)모아텍 경영기획팀 팀장 (주)모아텍 선행개발팀 팀장 (주)모아텍 연구소장
스에요시 노부유끼	1965-02	1	신규선임	FDK 주식회사 근무 미네베아 미쓰미 스테핑 모터사업부 미네베아 미쓰미 모터부분 부부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재원	1962-02	1	재선임	법무법인(유한)정률 소속변호사 (주)모아텍 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고원우	1965-04	3	재선임	상근	대주회계법인 감사팀 우리회계법인 감사팀