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Mar 13, 2026

모아데이타/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	08:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 1층 다목적홀 2(시흥동, 성남글로벌융합센터)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	-
제3호	이사 선임의 건	사내이사 임상호 선임의 건
제4호	이사 보수한도 승인의 건	제2호 의안 가결 시 자동 폐기
제5호	감사 보수한도 승인의 건	제2호 의안 가결 시 자동 폐기

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임상호	1966-05	3	신규선임	전) Zesty Consulting Group Pty. Ltd. 대표 전) Roistern Advisories LLC. 의장 현) CRIMSON Lawyers Pty. Ltd. 전문위원 현) 주식회사 피엘넥스트 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 소프트웨어 자문 개발 및 공급	1. 소프트웨어 개발, 공급 및 자문	용어 명확화
사업목적 삭제	-		-