Moadata Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

모아데이타/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제11기(2024년01월01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 한상진 선임의건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 신승환 선임의건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이건웅 선임의건 4) 제4호 의안 : 감사 허익준 선임의건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상진	1968-09	3	재선임	한국항공대학교 경영학 전) APLIO. Co LTD 중국지사장 전) ㈜지모컴 대표이사 전) ㈜태진인포텍 연구소장 현) ㈜세이지앤컴퍼니 사내이사, 이사회의장 현) ㈜메디에이지 사내이사, 이사회의장 현) ㈜모아라이프플러스 대표이사 현) ㈜모아데이타 대표이사
신승환	1983-09	3	재선임	아주대학교 시스템공학 전) Thinktomi 한국지사장 현) ㈜세이지앤컴퍼니 사내이사 현) ㈜모아데이타 부사장
이건웅	1977-05	3	재선임	한양대학교 경영학 전) ㈜희성전자 폴란드법인 현) ㈜메디에이지 대표이사 현) ㈜모아라이프플러스 부사장 현) ㈜모아데이타 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허익준	1977-05	3	재선임	비상근	고려대학교 경영학 Duke University Fuqua School of Business(MBA) 전) 삼일회계법인 4본부 전) Dell Inc. 미국본사 Finance Group 전) 한국산업은행 M&A컨설팅실 현) 브이에스인베스트먼트 대표이사 현) ㈜모아라이프플러스 감사 현) ㈜모아데이타 감사