Moadata Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

모아데이타/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제10기(2023년01월01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인 2) 제2호 의안 : 정관변경 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 28. 연구장비 및 연구기자재 유지보수 사업 29. 의약품의 제조, 소분, 판매 및 유통업 30. 건강기능 및 건강보조식품의 제조 및 판매업 31. 화장품 유통업 32. 동물용 건강기능 및 건강보조식품 판매 및 유통업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
27. 위 각호에 관련된 무역업 28. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 29. 위 각호와 관련된 제조업 30. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	33. 위 각호에 관련된 무역업 34. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 35. 위 각호와 관련된 제조업 36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 호순 정비
사업목적 삭제	-		-