Moadata Co., Ltd. — AGM Information 2024

Aug 12, 2024

모아데이타/주주총회소집결의/(2024.08.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-09
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부안건 추후 확정예정) 제2호 의안: 사내이사 윤상호 선임의 건	가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 윤상호 선임의 건

- 세부의안 확정으로 인한 기재정정공시입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 윤상호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상호	1969-05	3년	신규선임	(前)(주)석산기술사업 대표이사 (前)(주)스펙스 사장 (現)(주)모아라이프플러스 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	32. 반려, 애완동물 관련 헬스케어 및 케어 사업 33. 동물사료 원료 및 첨가제, 단미사료, 배합사료 등의 제조, 판매, 수출입업 34. 동물의약품, 의약외품 제조, 도소매업, 수출입업 35. 반려, 애완동물용품 도소매업, 수출입업 36. 반려, 애완동물 진단Kit의 제조, 판매, 수출입업 및 관련 기술용역업 37. 반려, 애완동물 건강검진 사업 38. 반려, 애완동물 화장품 제조, 도소매업, 수출입업 39. 반려, 애완동물용 상조 사업 40. 반려, 애완동물용품 통신판매업 41. 보험대리점업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
33. 위 각호에 관련된 무역업 34. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 35. 위 각호와 관련된 제조업 36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	42. 위 각호에 관련된 무역업 43. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 44. 위 각호와 관련된 제조업 및 유통업 45. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 호순 정비 및 관련 사업영역 확대
사업목적 삭제	32. 동물용 건강기능 및 건강보조식품 판매 및 유통업		사업목적 구체화를 위한 삭제