Moadata Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

모아데이타/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제9기(2022년01월01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인 2) 제2호 의안 : 사외이사 김영식 선임 건 3) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영식	1955-03	3	재선임	-한국항공대학교 항공통신학 -KAIST 테크노경영대학원 지식경영CEO과정 수료 -한국항공대학교 대학원 정보통신 석박사 -솔트웨어㈜ 부사장 -정보통신산업진흥원 수석 -KAIST 글로벌IT대학원 초빙교수 -코이카 파견(태국, 베트남, 튀니지 등 IT 자문단) -페이즈커뮤㈜ 자문위원 전) 석우엔지니어링㈜ 전무 -현) 한국IT컨설팅(주) 이사 -현) ㈜모아데이타 사외이사	한국IT컨설팅(주) 이사