MOA Life Plus Co. Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 18, 2023

비엘/기타 경영사항(자율공시)/(2023.08.18)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주 전환가액 조정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환우선주 전환가액 조정
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항 1) 조정 전 전환가액 : 3,855원 2) 조정 후 전환가액 : 3,630원 3) 상장여부 : 비상장 2. 전환가능주식수 변동 1) 미전환 우선주 발행총액 : 2,999,997,000원 2) 조정 전 전환가능 주식수 : 778,209주 3) 조정 후 전환가능 주식수 : 826,445주 3. 조정사유: 시가하락에 의한 조정 4. 조정근거 및 방법 1) 조정근거 본건 우선주 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 "전환가액 조정일"로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가 및 최근일 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량가중평균주가 중 낮은 가격이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 호가단위 미만은 절상한다. 단, 본호에 의한 새로운 전환가액의 조정한도는 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 2,989.26원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,966.34원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 2,886.81원 D. 산술평균[(A+B+C)/3]주가 : 2,947.47원 E. C와 D중 낮은가액 : 2,886.81원 F. 최초 행사가액의 70% : 3,626원 G. 조정전 행사가액 : 3,855원 H. 조정후 행사가액(호가단위절상): 3,630원
3. 결정(확인)일자	2023-08-18
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 계약당시 전환가격의 조정에의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2021-02-09 유상증자결정(제3자배정) 2021-02-18 증권 발행결과(자율공시) 2022-11-18 기타 경영사항(자율공시)(전환우선주 전환가액 조정) 2023-05-18 기타 경영사항(자율공시)(전환우선주 전환가액 조정)