MOA Life Plus Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

비엘/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-01호 의안 : 사내이사(박영철) 제3-02호 의안 : 사내이사(김태완) 제3-03호 의안 : 사내이사(이천수) 제3-04호 의안 : 사내이사(최상락) 제3-05호 의안 : 사내이사(강인선) 제3-06호 의안 : 사내이사(이도영) 제3-07호 의안 : 기타비상무이사(박준형) - 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영철	1968-04	3년	재선임	- (주)비엘 대표이사(현) - 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장 - KONEX 코넥스협회 수석부회장 - (주)SDL 한국대표(전) - (주)ALPNET 아시아총괄(전) - (주)대우그룹 회장직속 해외사업PM(전) - 연세대학교 행정학 석사
김태완	1966-11	3년	신규선임	- 미국 컬럼비아대학교 의과대학 종신교수 (현) - 포항공과대학 생명과학과 겸임교수 (전) - 미국하버드 의과대학 및 메사츄세츠종합병원 조교수 (전) - 미국 럿거스대학 신경생물학 박사
이천수	1951-04	3년	신규선임	- (주)비엘 사장(현) - 슈넬생명과학(주) 대표이사(전) - ㈜광동제약 개발담당상무(전) - 한화그룹 의약사업부 담당이사 - ㈜대웅제약 의약품 개발부장 - 성균관대학교 약학대학(약사)
최상락	1966-12	3년	신규선임	- (주)비엘 전략기획실 전무이사(현) - SK바이오텍 경영지원실장(전) - SK바이오팜 신약개발연구팀장(전) - 서울대학교 미생물학과 석사
강인선	1967-12	3년	신규선임	- (주)비엘 경영지원본부 전무이사(현) - (주)비엘 경영지원본부장(전) - (주)비엘사이언스 CFO(전) - 연세대학교 경영학과 학사
이도영	1971-02	3년	신규선임	- (주)비엘 연구개발본부장(현) - 크리스탈지노믹스 수석연구원(전) - CG Pharma, US, Research Manager - University of Kansas, US Molecular Biology(Post Doctoral) - 종근당 선임연구원(전) - 인하대학교 화학과 박사
박준형	1971-03	3년	재선임	- 네이버(주) AI 기술개발 리더 (현) - 신세계 이마트 S-LAB CTO (전) - SK플래닛 수석연구원 (전) - KT 책임연구원(전) - 고려대학교 컴퓨터학과 학사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31