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AGM Information • Mar 29, 2021

바이오리더스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,541		- 매출액
- 부채총계	32,865		- 영업이익	-5,965
- 자본금	13,706		- 당기순이익	-20,996
- 자본총계	57,676		*주당순이익(원)	-949
나. 연결	- 자산총계	190,693		- 매출액
- 부채총계	97,405		- 영업이익	-11,839
- 자본금	13,706		- 당기순이익	-33,414
- 자본총계	93,288		*주당순이익(원)	-1,024
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3 - 기타비상무이사 2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안:제21기 재무제표 및             연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 -제3호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 -제4호의안:사내이사 선임의 건             (이천수)     ☞ 원안대로 승인 -제5호의안:감사 선임의 건 (함병균)   ☞ 원안대로 승인 -제6호의안:이사보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 -제7호의안:감사보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이천수	1951-04	3	신규선임	- (주)바이오리더스 사장(현) - 동구바이오제약 대표(전) - 슈넬생명과학(주) 대표이사(전) - ㈜광동제약 상무(전) - 한화그룹 의약사업부 이사(전)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함병균	1968-07	3	신규선임	상근	-법무법인(유)지평 시니어 외국변호사(현) -㈜ 씨젠 전무(전) -서강대학교 법학전문대학원 겸임교수(전) -CJ그룹 E&M법무팀장, 그룹 해외법무담당 변호사(전)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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