MOA Life Plus Co. Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2020

바이오리더스/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 07시 30분
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 12층 1208호 (대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :  - 제1호 의안 : 감사의 감사보고  - 제2호 의안 : 영업보고  - 제3호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도                 운영실태 보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및                 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-01호 의안 : 사내이사(박영철)     제3-02호 의안 : 사내이사(김창균)     제3-03호 의안 : 사내이사(정광일)     제3-04호 의안 : 기타비상무이사(박준형)  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (권태훈)  - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영철	1968-04	3년	재선임	-(주)바이오리더스 대표이사(현) -(주)넥스트비티 대표이사(현) -(주)한국티씨엠 대표이사(전) -(주)대우 해외투자사업실(전) -(주)SDL 한국대표(전) -(주)라이온브릿지 한국대표(전)
김창균	2020-03	3년	재선임	-(주)바이오리더스 부회장(현) -서경실업 회장 (현) -신풍제약대표이사 사장 (전) -국제보건의료재단 비상임이사 (전)
정광일	1969-04	3년	신규선임	-(주)바이오리더스 신약개발본부장 (현) -엘지생명과학 Team Leader(전) -Sanofi Principal Research Investigator(전) -Pfizer Senior Scientist (전)
박준형	1971-03	3년	신규선임	- 네이버(주) 기술개발 리더 (현) - 신세계 이마트 S-LAB CTO (전) - SK플래닛 개발 팀장 (전)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권태훈	1969-03	3년	신규선임	비상근	-김&장 법률사무소(공인회계사)(현) -금융감독원 총괄조정국 -한국은행 감독기획국