MOA Life Plus Co. Ltd. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

바이오리더스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767 분당수지유타워 A동 12층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항    - 제 1 호 의안 : 감사의 감사보고    - 제 2 호 의안 : 영업보고    - 제 3 호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건    - 제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제2-01호 의안 : 제8조【주권의 종류】의 삭제       제2-02호 의안 : 제8조의2【주식 등의 전자등록】의 신설       제2-03호 의안 : 제11조【주식매수선택권】의 변경       제2-04호 의안 : 제14조【명의개서대리인】의 변경       제2-05호 의안 : 제15조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 의 삭제       제2-06호 의안 : 제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】의 변경       제2-07호 의안 : 제21조【사채발행에 관한 준용규정】의 변경       제2-08호 의안 : 제22조【소집시기】의 변경       제2-09호 의안 : 제35조【이사의 선임】의 주석 신설       제2-10호 의안 : 부칙 제1조【시행일】의 신설    - 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    - 제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강인선)    - 제 5 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박준우)    - 제 6 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건    - 제 7 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강인선	1967-11	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 한일리스 자금팀 ㈜케이씨알파트너스 대표 (현)㈜티씨엠생명과학 기확관리본부장
박준우	1976-04	3	신규선임	소프트파워㈜ 실장 대우증권㈜ 애널리스트 ㈜아시아에볼루션코리아 팀장 ㈜안강벤처투자 팀장 (현)㈜티에스인베스트먼트 이사