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AGM Information • Mar 25, 2019

바이오리더스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,546		- 매출액
- 부채총계	50,865		- 영업이익	-5,969
- 자본금	7,980		- 당기순이익	-9,133
- 자본총계	35,680		*주당순이익(원)	-573
나. 연결	- 자산총계	153,290		- 매출액
- 부채총계	84,879		- 영업이익	-6,184
- 자본금	7,980		- 당기순이익	-16,288
- 자본총계	68,411		*주당순이익(원)	-1,081
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 기타비상무이사 5명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2-01호 의안 : 제8조【주권의 종류】의 삭제 ☞ 원안대로 승인   제2-02호 의안 : 제8조의2【주식 등의 전자등록】의 신설 ☞ 원안대로 승인   제2-03호 의안 : 제11조【주식매수선택권】의 변경 ☞ 원안대로 승인   제2-04호 의안 : 제14조【명의개서대리인】의 변경 ☞ 원안대로 승인   제2-05호 의안 : 제15조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 의 삭제 ☞ 원안대로 승인   제2-06호 의안 : 제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】의 변경 ☞ 원안대로 승인   제2-07호 의안 : 제21조【사채발행에 관한 준용규정】의 변경 ☞ 원안대로 승인   제2-08호 의안 : 제22조【소집시기】의 변경 ☞ 원안대로 승인   제2-09호 의안 : 제35조【이사의 선임】의 주석 신설 ☞ 원안대로 승인   제2-10호 의안 : 부칙 제1조【시행일】의 신설 ☞ 원안대로 승인 - 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강인선) ☞ 원안대로 승인 - 제 5 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박준우) ☞ 원안대로 승인 - 제 6 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 7 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 * 이주현은 일신상의 사유로 3월 25일부로 사내이사직을 사임하였습니다.
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강인선	1967-12	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 한일리스 자금팀 ㈜케이씨알파트너스 대표 (현)㈜티씨엠생명과학 기확관리본부장 이사
박준우	1976-04	3	신규선임	서울대학교 화학공학 졸업 (석사) 소프트파워㈜ 실장 대우증권㈜ 애널리스트 ㈜아시아에볼루션코리아 팀장 ㈜안강벤처투자 팀장 (현)㈜티에스인베스트먼트 이사