Mo-BRUK S.A.

AGM Information • Jun 24, 2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera Pana Wiktora Mokrzyckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 072 220
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawach :
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
  4. c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2023 rok,
• d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
• e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
• f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
• g. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
• h. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 072 220
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit a porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 068 376
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	3 844

Uchwała Nr 4/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit b porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
• 1. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 289.032.356,34 PLN,

• rachunek zysków i strat za 2023 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 74.383.319,03 PLN,

• zestawienie zmian w kapitale własnym za 2023 rok,

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2023 rok,
• informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 072 220
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2023 r.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2023 rok zawierające:

• bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 338.437.821,68 PLN

• rachunek zysków i strat za 2023 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 78.861.250,94 PLN

• zestawienie zmian w kapitale własnym za 2023 rok,

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2023 roku,
• informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 072 220
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2023

Realizując pkt. 8 lit d porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie 395 § 2 pkt.2 k.s.h oraz § 33.1. lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2023 w wysokości 74.383.319,03 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych 03/100) w następujący sposób:

• 1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 46.264.695,45 zł,
• 1. kapitał zapasowy w kwocie 28.118.623,58 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 30 lipca 2024 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 30 października 2024 roku.

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 13,17 zł

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 072 220
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 053 503
Liczba głosów "przeciw"	16 608
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 053 503
Liczba głosów "przeciw"	16 608
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 9/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 053 503
Liczba głosów "przeciw"	16 608
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 10/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 053 503
Liczba głosów "przeciw"	16 608
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 053 503
Liczba głosów "przeciw"	16 608
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Semczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Semczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 053 503
Liczba głosów "przeciw"	16 608
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Siodmokowi – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Henrykowi Siodmokowi – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 055 111
Liczba głosów "przeciw"	15 000
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 055 111
Liczba głosów "przeciw"	15 000
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 15/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 055 111
Liczba głosów "przeciw"	15 000
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 055 111
Liczba głosów "przeciw"	15 000
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Michalczukowi- Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Rafałowi Michalczukowi - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 055 111
Liczba głosów "przeciw"	15 000
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 18/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rytka - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Andrzejowi Rytka - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 353 004
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,52%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 055 646
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	48,76%
Liczba głosów "za"	2 038 537
Liczba głosów "przeciw"	15 000
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 109

Uchwała Nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Realizując pkt 8 lit. g. porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	2 072 220
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Realizując pkt 8 lit. h. porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tobiasza Jana Mokrzyckiego.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	1 907 641
Liczba głosów "przeciw"	164 579
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0

Uchwała Nr 21/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Realizując pkt 8 lit.h. porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiktora Jakuba Mokrzyckiego.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 369 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,99%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 072 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,16%
Liczba głosów "za"	1 905 391
Liczba głosów "przeciw"	166 829
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0