Mo-BRUK S.A.

AGM Information • Feb 14, 2020

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na dzień 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322) ("Spółka"), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598, działając na podstawie art. 401 § 2 w związku z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 28 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Mo-BRUK S.A. zwołanego na dzień 3 marca 2020 roku

poprzez dodanie, na żądanie akcjonariusza – Józefa Mokrzyckiego, punktów pod nazwą:

• 1. "Przeznaczenie z kapitału zapasowego kwoty 12 330 226,35 zł na wypłatę dywidendy.", który otrzymuje numer 6.3.
• 1. "Zmiana wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.", który otrzymuje numer 6.4.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

PORZĄDEK OBRAD:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał:
  2. 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
  3. 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń.
  4. 6.3. Przeznaczenie z kapitału zapasowego kwoty 12 330 226,35 zł na wypłatę dywidendy.
  5. 6.4. Zmiana wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD Mo-BRUK S.A.