Mo-BRUK S.A.

AGM Information • May 28, 2020

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322) ("Spółka"), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598, działając na podstawie art. 401 § 2 w związku z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 28 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Mo-BRUK S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku

poprzez dodanie, na żądanie akcjonariusza – Józefa Mokrzyckiego punktów pod nazwą:

• 1. "Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu.", który otrzymuje numer 12.
• 1. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK", który otrzymuje numer 13.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

PORZĄDEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawach :
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
• c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2019 rok,
• d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
• e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
• f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD Mo-BRUK S.A.