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AGM Information • Mar 20, 2025

미래나노텍/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	411,800		- 매출액
- 부채총계	162,933		- 영업이익	14,080
- 자본금	15,505		- 당기순이익	4,852
- 자본총계	248,868		*주당순이익(원)	172
나. 연결	- 자산총계	597,640		- 매출액
- 부채총계	280,215		- 영업이익	24,860
- 자본금	15,505		- 당기순이익	25,774
- 자본총계	317,425		*주당순이익(원)	782
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,418,619,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제23기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 50원 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 박상준 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-02-25 참고서류 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형규	1968-02	3년	재선임	전) 한국산업투자 현) 미래나노텍㈜ 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상준	1969-03	3년	신규선임	전) 우리은행 지점장	-