Møns Bank — AGM Information 2017

Feb 20, 2017

Fondsbørsmeddelelse nr. 02/2017

            Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling

                        onsdag den 15. marts 2017

              kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5. Valg af revisorer.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller
   aktionærer.

7. Eventuelt.

Dagsorden med de fuldstændige forslag, bilag med supplerende oplysninger samt
revideret årsrapport er tilgængelig på www.moensbank.dk.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital på indkaldelsestidspunktet er nominelt
kr. 24.000.000, fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret
i vedtægternes § 7, hvortil der henvises.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen
samt afgive stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på
registreringsdatoen, som er den 8. marts 2017.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, skal senest fredag den 10. marts 2017 have anmeldt sin
deltagelse ved bestilling af adgangskort på www.moensbank.dk. Bestilte
adgangskort fremsendes via e-mail, mens stemmesedler udleveres ved indgangen.

Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes via brev
eller fuldmagt. Det kan ske på www.moensbank.dk eller på VPs hjemmeside
www.vp.dk/gf, ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller
fuldmagt skal være VP Investor Service i hænde senest den 13. marts 2017 kl.
23:59, enten elektronisk, på fax nr. 43 58 88 67 eller e-mail vpinvestor@vp.dk.

Efter generalforsamlingen er banken vært for et traktement samt underholdning.
Tilmeldte aktionærer, der måtte blive forhindret i at deltage, bedes meddele
dette til banken senest tirsdag den 14. marts 2017.

Stege, den 20. februar 2017

På bestyrelsens vegne

Jens Ravn, formand