Møns Bank — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

MønsBank

Storegade 29 4780 Stege

Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Reg.nr.: 6140 Swift: MONSDK21 CVR-nr.: 0065746018 LEI: 213800BGF1TOB5M6PH65 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K.

Meddelelse nr. 4/2017

1. marts 2017

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 15. marts 2017:

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 9.605.860 kr. med 250.801 stemmer.

Jf. vedtægternes § 6 havde bestyrelsen udpeget advokat Flemming Boye, Advodan Lolland-Falster til dirigent for generalforsamlingen.

• 1. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
• 1. & 3. Den reviderede årsrapport, herunder bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt.
• 1. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg;

Reg. revisor Bente Bille, Stege Fuldmægtig Hanne Bodil Hansen, Stege Selvstændig Jan Kanne, Stege Landmand Jens Ole Karmsteen, Stubbekøbing Hr. Hans Henrik Knudsen, Stege Virksomhedsejer Lone Wiegell Larsen, Præstø Advokat Lonnie Nielsen, Vordingborg Skoleleder Emilie Storm Petersen, Bogø

Alle ovennævnte kandidater blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

Ud over ovennævnte skulle der vælges et nyt repræsentantskabsmedlem efter Agnethe Hviid, der udtrådte som følge af bankens vedtægtsmæssige aldersbestemmelser samt herudover 2 nye repræsentantskabsmedlemmer efter Oliver Kreisel og Jesper Wæver Mather, der begge ønskede at udtræde. Til disse 3 pladser havde bestyrelsen og repræsentantskabet indstillet følgende kandidater:

Restauratør Linda Wilms, Præstø (Agnethe Hviids plads - 3-årig valgperiode) Hotelejer Christian Petersen, Stege (Oliver Kreisels plads - 3-årig valgperiode) Selvstændig Tonny Quaade Nielsen, Rønnede (Jesper Wæver Mathers plads -1-årig valgperiode)

Alle ovennævnte 3 kandidater blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

Derudover var der forslag om indvælgelse af 4 nye repræsentantskabsmedlemmer for en 3-årig periode jf. bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 9 til udvidelse af repræsentantskabet. De 4 foreslåede kandidater var:

Malermester Willi Becke, Vordingborg Forpagter Loise Emilie Greve, Næstved Specialekonsulent Erik Rishøj Jensen, Køge Anlægsgartner Anette Vistisen, Næstved

Alle ovennævnte 4 kandidater blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

• 1. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev genvalgt som revisor.
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer

Der var ikke modtaget forslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.

1. Eventuelt

Der var intet væsentligt under punktet Eventuelt.

Der fremkom i øvrigt ikke efter bankens vurdering informationer eller andet under generalforsamlingen, som kan have indflydelse på kursdannelsen på selskabets aktier.

Yderligere information vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen Møns Bank

Flemming Jul Jensen

Bankdirektør Direkte tlf 55 86 15 36 E-post: fj@moensbank.dk