Møns Bank — AGM Information 2015

Feb 26, 2015

A/S Møns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8

• 1. Valg af dirigent.
• 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
• 1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
• 1. Eventuelt.

Dagsorden med de fuldstændige forslag samt bilag med supplerende oplysninger til dagsordenen, samt revideret årsrapport er tilgængelig på www.moensbank.dk.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 24.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvortil der henvises.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt afgive stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 18. marts 2015.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 20. marts 2015 have anmeldt sin deltagelse ved bestilling af adgangskort på www.moensbank.dk eller ved henvendelse i banken indenfor åbningstiden.

Bestilte stemme. og adgangskort fremsendes med posten.

Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes via brev eller gives fuldmagt for de stemmer, der knytter sig til aktierne.

Blanketter til afgivelse af stemmer kan udskrives via bankens hjemmeside eller udleveres ved henvendelse til Møns Bank. Ved afgivelse af brevstemme eller fuld. magt til selskabets bestyrelse eller andre skal blanketter i underskrevet og dateret stand sendes til og være VP Investor Service i hænde senest den 23. marts 2015 kl. 23:59 enten på fax nr. 43 58 88 67 eller via e.mail vpinvestor@vp.dk. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og VP's hjemmeside www.vp.dk/gf senest den 23. marts 2015 kl. 23:59.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved spisning og efterfølgende underholdning. Aktionærer, der er i besiddelse af adgangskort, og som måtte blive forhindret i at give møde, bedes venligst meddele dette til banken senest tirsdag den 24. marts 2015.

Stege, den 26. februar 2015

På bestyrelsens vegne Jens Ravn, formand