Møns Bank — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

Storegade 29 4780 Stege

Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Reg.nr.: 6140 Swift: DANBDK22 CVR-nr.: 0065746018

E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K.

Meddelelse nr. 6/2014

1. marts 2014

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 26. marts 2014:

• 1. Som dirigent valgtes advokat Flemming Boye.
• 1. Bestyrelsens beretning blev godkendt.

• & 4. Den reviderede årsrapport, herunder bestyrelsens forslag til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt.

• Valg af medlemmer til repræsentantskabet

De af bestyrelsen og repræsentantskabet indstillede kandidater blev enstemmigt valgt uden modkandidater. De valgte var:

• Bente Bille Hanne Bodil Hansen Agnethe Hyjid Jan Kanne Jens Ole Karmsteen Hans Henrik Knudsen Oliver Kreisel Emilie Storm Petersen Karsten Sørensen Lone Wiegell Larsen
• 1. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev genvalgt som revisor.

PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisorsuppleant.

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der var ikke modtaget forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

8. Eventuelt

Der fremkom i øvrigt ikke efter bankens vurdering informationer eller andet under generalforsamlingen, som kan have indflydelse på kursdannelsen på selskabets aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 9.661.280 kr. med 387.974 stemmer.

Yderligere information vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen Møns Bank Flempning Jensen
Bankdirektør
Øirekte tjf. 55 86 15 36

E-post: fj@moensbank.dk