Møns Bank — AGM Information 2013

Aug 2, 2013

MønsBank

Storegade 29 4780 Stege

Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Reg.nr.: 6140 Swift: DANBDK22 CVR-nr.: 0065746018

E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S Nikolai Plads 6 1007 København K.

Meddelelse nr. 15/2013

1. august 2013

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i A/S Møns Bank

Meddelelse om forløbet af Møns Banks ekstraordinære generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, torsdag den 1. august 2013:

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 17.325.720 kr. ud af en samlet aktiekapital på 24 millioner kr. fordelt på 1.200.000 stk. aktier. Bankens beholdning af egne aktier på registreringsdagen udgjorde 298.860 kr. svarende til 14.943 stk. aktier, der ikke var stemmeberettiget. Den repræsenterede aktiekapital udgjorde 742.025 stemmer.

$1.$ Valg af dirigent

Fra repræsentantskabet side blev foreslået Advokat Flemming Boye fra Advodan Lolland-Falster. Der var ingen modkandidater, og Flemming Boye var således valgt.

$2.$ Mistillidsvotum til bankens repræsentantskab

Mistillidsvotummet blev behandlet som et kollektivt mistillidsvotum.

	Stemmer	Kapital	Andel af kapital	Antal aktier
I mod et mistillidsvotum	531.421	13.005.600	54,19 %	650.280
For et mistillidsvotum	195.603	4.020.100	16,75 %	201.005
Instruktionsfuldmag - undladt	463	9.260	0,04%	463
Blanke	12.480	249,600	1,04 %	12.480
Ugyldige			$0\%$

Der var således ikke mistillid til bankens repræsentantskab.

Valg af nyt repræsentantskab 3.

Valg af nyt repræsentantskab blev gennemført.

Resultatet af afstemningen var følgende:

Kandidater opstillet af besty-	Stemmer
relse og repræsentantskab
1. Helle Andersen	555.922
2. Bente Bille	556.353
3. Christian Brix-Hansen	564.567
4. Mads Frederiksen	549.228
5. Henrik Grønhøj	565.019
6. Hanne Bodil Hansen	554.363
7. Anne Hvid Harvig	555.053
8. Agnethe Hviid	557.861
9. Jan Kanne	545.949
10. Jens Ole Karmsteen	552.795
11. Lisbet Hebo Kjærshøj	554.553
12. Hans Henrik Knudsen	548.217
13. Oliver Kreisel	546.755
14. Stig Krogsbæk	554.247
15. Bjarne M. Larsen	547.128
16. Lone Wiegell Larsen	553.139
17. Anders W. Madsen	553.536
18. Bjarne Markussen	554.160
19. Jesper Wæver Mather	555.343
20. Nils Natorp	553.801
21. Elly Nielsen	566.338
22. Emilie Storm Petersen	555.205
23. Jens Ravn	564.897
24. Ib Ferløw Schwensen	553.403
25. Bent Skovgård	547.701
26. Thomas Stecher	548.025
27. Karsten Sørensen	554.784
28. Peter Ole Sørensen	563.210
29. Jan Yttesen	554.312
30. Peter Hansen (ny medlem)	557.098

Kandidater opstillet af Møns	Stemmer
Bank Aktionærforening
31. Jesper Bak	180.632
32. Torben Brandt	170.433
33. Erling Specht Jensen	170.783
34. Torsten Møller Gregersen	170.936
35. Jesper Bjørn Hansen	171.501
36. H. C. Hansen	180.443
37. Arne Staal Ibsen	170.333
38. Flemming Kjellmann	170.601
39. Jacob Østergaard Knudsen	180.118
40. Gitte Nøhr Ludvig	170.298
41. Peter Brincker Møller	170.198
42. Henrik Oehlenschlæger	170.348

43. Tekin Özcay	170.293
44. Dag Kai Schønberg	170.223
45. Morten Storch	170.218
46. Charlotte Pihl Hansen	170.498
47. Hans Henrik Sohrt	170.252
48. Helene Munch	176.784

	Stemmer
Blanke
Ugyldige

Det var således kandidaterne fra 1-30 (kandidaterne opstillet af bestyrelse og repræsentantskab), der blev valgt til bankens repræsentantskab.

4. Eventuelt

Der fremkom i øvrigt ikke efter bankens vurdering informationer eller andet under generalforsamlingen, som kan have indflydelse på kursdannelsen på selskabets aktier.

Konstituering i det nyvalgte repræsentantskab

På et kort møde umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling konstituerede det nye repræsentantskab sig således:

Formand: Elly Nielsen Næstformand: Anders W. Madsen

Da bestyrelsen ikke har været på valg, fortsætter den uændret.

Yderligere information vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen Møns Bank

Flemming Jensen Bankdirektør Direkte tlf. 55 86 15 36 E-post: fj@moensbank.dk