Møns Bank — AGM Information 2012

Mar 22, 2012

MønsBank

Storegade 29 4780 Stege

Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Reg.nr.: 6140 Swift: DANBDK22 CVR-nr.: 0065746018

E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S Nikolai Plads 6 1007 København K.

Meddelelse nr. 5/2012

1. marts 2012

Generalforsamlingsforløb

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 21. marts 2012:

• 1. Som dirigent valgtes advokat Flemming Boye.
• 1. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
• 1. & 4. Den reviderede årsrapport, herunder bestyrelsens forslag til resultatdisponering, blev godkendt.
• 1. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

De af bestyrelsen og repræsentantskabet indstillede kandidater blev enstemmigt valgt uden modkandidater. De valgte var:

• Helle Andersen Jens Ove Hansen Anne Harvig Lisbet Hebo Kjærshøj Bjarne Moestrup Larsen Jens Ravn Ib Schwensen Thomas Stecher Jan Yttesen Jesper Wæver Mather
• 1. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev genvalgt som revisor.

PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisorsuppleant.

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

7a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:

Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling, at banken kan erhverve egne aktier op til 10 % af bankens aktiekapital til de på erhvervelsestidspunktet gældende børskurser med en afvigelse, jf. NASDAQ OMX København, på indtil 10 %.

Bemyndigelsen søges med henvisning til selskabslovens § 198.

Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget.

7b. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - vedtægtsændringer:

§ 5 første afsnit:

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, i et landsdækkende dagblad samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom." blev foreslået ændret til

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom."

Den øvrige del af § 5 vil være uændret.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget, men da der var tale om en vedtægts ændring, der kræver, at mindst ½ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at forslaget skal tiltrædes af mindst 2/3 (idet forslaget var støttet af bestyrelsen) såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen endeligt vedtages eller forkastes.

§ 7 stk. 3:

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,25 % af den til enhver tid gældende aktiekapital" blev foreslået ændret til

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,50 % af den til enhver tid gældende aktiekapital".

Den øvrige del af § 7 vil være uændret.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget, men da der var tale om en vedtægts ændring, der kræver, at mindst 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at forslaget skal tiltrædes af mindst 2/3 (idet forslaget var støttet af bestyrelsen) såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen endeligt vedtages eller forkastes.

8. Eventuelt

I beretningen havde bankens formand Karsten Sørensen meddelt, at han trækker sig

fra bankens bestyrelse. Beslutningen var truffet med baggrund i, at Karsten Sørensen ikke længere er erhvervsaktiv, hvilket bankens formand efter Karsten Sørensens opfattelse bør være. Under punktet eventuelt rettede bankens næstformand Jens Ravn en stor tak til Karsten Sørensen for hans store indsats for Møns Bank og for det gode samarbejde i bankens bestyrelse.

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 8.741.720 kr. med 211.697 stemmer.

Der fremkom i øvrigt ikke efter bankens vurdering informationer eller andet under generalforsamlingen, som kan have indflydelse på kursdannelsen på selskabets aktier.

Venlig hilsen Møns Bank

Flemming Jensen Bankdirektør Direkte tlf. 55 86 15 36 E-post: fj@moensbank.dk