Møns Bank — AGM Information 2012

Mar 27, 2012

A/S MØNS BANK

1ønsBank

(A/S reg. nr. 39583)

Afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 24. april 2012 kl. 11.00 i Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege i bankens lokaler på 3. sal

DAGSORDEN

• 1. Valg af dirigent.
• 1. Endelig beslutning om det på generalforsamlingen den 21. marts 2012 fremsatte forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om ændring af vedtægternes §5 og §7.

Vedtægtsændringer:

1. Ændring af $\S$ 5.

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, i et landsdækkende dagblad samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom." ændres til "Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom."

1. Ændring af § 7.

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,25% af den til enhver tid gældende aktiekapital" ændres til

"Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,50% af den til enhver tid gældende aktiekapital".

1. Eventuelt.

Dagsorden samt bilag er tilgængelig på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

I henhold til selskabslovens § 97 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 24.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. For egne aktier kan ingen aktionær afgive stemme for mere, end hvad der svarer til 0,25% af den til enhver tid værende aktiekapital.

De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen, hvilket er tirsdag den 17. april 2012, på baggrund af aktionærens ejerforhold noteret i ejerbogen, samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen; men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionærs ret til at deltage i ekstraordinær generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal senest fredag den 20. april 2012 have anmeldt sin deltagelse overfor banken jf. vedtægternes § 5.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag den 20. april 2012 på bankens hjemmeside www.moensbank.dk eller ved henvendelse i bankens afdelinger.

Fuldmagtsblanket kan udskrives via bankens hjemmeside eller ved henvendelse til Møns Bank. Såfremt der ønskes afgivelse af fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand sendes til VP Investor Service, som skal have den i hænde senest den 20. april kl. 23.59 enten på fax nr. 43 58 88 67 eller via e-mail vpinvestor@vp.dk

Fuldmagtsblanket kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside og VP's hjemmeside www.vp/gf senest den 20. april 2012 kl. 23:59.

Stege, den 27. marts 2012.

På bestyrelsens vegne

Jens Rayn bestyrelsesformand