Møns Bank — AGM Information 2011

Apr 4, 2011

MønsBank

Meddelelse nr. 05/2011

A/S MØNS BANK (A/S reg. nr. 39583)

Afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 27. april 2011 kl. 11.00 i Møns Bank, Storegade 29, Stege på 3. sal

DAGSORDEN

• 1. Valg af dirigent.
• 1. Endelig beslutning om det på generalforsamlingen den 23. marts 2011 fremsatte forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om ændring af vedtægternes §2.

Vedtægtsændring:

§ 2: Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitaludvidelse ændres fra "inden 13. marts 2012" til "inden 23. marts 2016".

Bemyndigelsens øyrige vilkår vil fortsat være uændret gældende.

3 Eventuelt

Dagsorden samt bilag er tilgængelig på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

I henhold til selskabslovens § 97 oplyses, at aktiekapitalen på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 24.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvoraf det blandt andet fremgår, at hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. For egne aktier kan ingen aktionær afgive stemme for mere, end hvad der svarer til 0,25% af den til enhver tid værende aktiekapital.

De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen, hvilket er onsdag den 20. april 2011, på baggrund af aktionærens ejerforhold noteret i ejerbogen, samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen; men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionærs ret til at deltage i ekstraordinær generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal senest

onsdag den 20. april 2011 have anmeldt sin deltagelse overfor banken jf. vedtægternes § 5.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med onsdag, den 20. april 2011 på bankens hjemmeside www.moensbank.dk eller ved henvendelse i bankens afdelinger.

Fuldmagtsblanket kan udskrives via bankens hjemmeside eller ved henvendelse til Møns Bank. Såfremt der ønskes afgivelse af fuldmagt til selskabets bestyrelse, skal fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand sendes til VP Investor Service, som skal have den i hænde senest den 20. april kl. 23.59 enten på fax nr. 43 58 88 67 eller via email vpinvestor@vp.dk

Stege, den 4. april 2011.

På bestyrelsens vegne Karsten Sørensen, hestyrelsesformand