Møns Bank — AGM Information 2009

Mar 12, 2009

A/S MØNS BANK (A/S reg. nr. 39583)

Afholder ekstraordinær generalforsamling fredag, den 3. april 2009 kl. 11.00 i Møns Banks lokaler i Stege, på 3. sal.

DAGSORDEN

• 1. Valg af dirigent.
• 1. Endelig beslutning om det på generalforsamlingen den 10. marts 2009 fremsatte forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen om ændring af vedtægter.

Vedtægtsændringer:

7b. Forslag til vedtægtsændringer:

§ 3:

At "Værdipapircentralen" ændres til "VP Securities A/S (cvr. nr. 21 59 93 36)" § 5:

At "Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen….", ændres til "Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles, skal….."

§ 11:

At "Bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet for 3 år ad gangen og blandt repræsentantskabets medlemmer" ændres til "Bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet for 3 år ad gangen og blandt repræsentantskabets medlemmer, med mindre lovgivningen nødvendiggør valg af et bestyrelsesmedlem uden for repræsentantskabet.

Aldersgrænsen i h.t. § 9 stk. 1 gælder også for et sådant medlem."

1. Eventuelt

I henhold til aktieselsskabslovens § 73, stk. 5 henvises til bankens vedtægter § 2 og § 7 vedrørende beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. Bankens vedtægter er tilgængelige i alle afdelinger og på bankens hjemmeside www.moensbank.dk.

Møns Banks aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder ved henvendelse til banken eller eget kontoførende institut.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen og senest 5 dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel.

ADGANGSKORT udleveres på bankens hovedkontor til og med fredag, den 27. marts 2009.

Stege, den 12. marts 2009.

P.b.v. KARSTEN SØRENSEN Formand