MNC Solution Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

엠앤씨솔루션/주주총회소집결의/(2026.05.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-06-25
3. 장소		경남 창원시 성산구 원이대로 362 창원컨벤션센터 603회의실
4. 의결권행사기준일		2026-05-27
5. 이사회결의일(결정일)		2026-05-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 보고사항 1) 감사보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석진 선임의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석진	1959-07	3	신규선임	- 연세대학교 전기공학 박사 - 美 펜실베니아주립대학교 박사후 연구원 - 前 제25대 KIST 원장 - 現 고려대학교 석좌교수	아주IB투자(주) 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석진	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 전기공학 박사 - 美 펜실베니아주립대학교 박사후 연구원 - 前 제25대 KIST 원장 - 現 고려대학교 석좌교수