MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Board/Management Information • Jun 14, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MASUM ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	GENTRA LOJİSTİK A.Ş.	14.06.2012 17:54:13
2	MEHMET HALDUN GEDİZŞENER	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	GENTRA LOJİSTİK A.Ş.	14.06.2012 17:55:25

Ortaklığın Adresi	:	ORHAN VELİ KANIK CAD. EYÜP YAVUZ İŞ MERKEZİ NO:39/7 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL. : +90 216 413 33 30FAKS: +90 216 413 36 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL. : +90 216 413 33 30FAKS: +90 216 413 36 33
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gentra Lojistik AŞ. Yönetim Kurulu 14.06.2012 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hamit Serkan Drahor'un yerine, TTK.'nun 315. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilen T.C. uyruklu, 15628674762 T.C. Kimlik Numaralı Burak Balta'nın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Masum ÇEVİK

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmed Nureddin ÇEVİK

Yönetim Kurulu Üyesi

Eylem IŞINAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan CAN

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.