MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Board/Management Information • Sep 21, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ORHAN CAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	21.09.2012 17:39:49
2	MASUM ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	21.09.2012 17:55:30

Ortaklığın Adresi	:	BULGURLU MAHALLESİ LİBADİYE CADDESİ ÇAMLICA PLAZA No: 27/2 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL:+90 216 344 33 33 FAKS:+90 216 344 08 85
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:+90 216 344 33 33 FAKS:+90 216 344 08 85
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Kapsamında Komitelerin Seçimi Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ. Yönetim Kurulu 21.09.2012  tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  kapsamında;

1- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Orhan CAN  ve Ramazan DİKMEN'in komiteden 21.09.2012 tarihli istifaları göz önüne alınarak, Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SARIOĞLU'nun ve üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burak BALTA'nın seçilmelerine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İsmail SARIOĞLU 'nun ve üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan DİKMEN'in seçilmelerine,

3- Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

4- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SARIOĞLU'nun ve üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan DİKMEN'in seçilmelerine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.