MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Board/Management Information • Oct 1, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MASUM ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	01.10.2012 17:33:36
2	MASUM ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	01.10.2012 17:35:55
3	ORHAN CAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	01.10.2012 18:11:37

Ortaklığın Adresi	:	BULGURLU MAHALLESİ LİBADİYE CADDESİ ÇAMLICA PLAZA No: 27/2 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL:+90 216 344 33 33 FAX:+90 216 344 08 85
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:+90 216 344 33 33 FAX:+90 216 344 08 85
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İstifa Eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yerine Yapılan Atama Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burak Balta'nın 28.09.2012 tarihli  istifasının ardından 01.10.2012 tarihli 2012/46 no'lu yönetim kurulu kararı aşağıdaki gibidir. Ayrıca Ümmühan Gümüşdere'nin bağımsızlığına ilişkin beyanı ve özgeçmişi web sayfamızda yayınlamıştır.

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ. Yönetim Kurulu 01.10.2012  tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  kapsamında,

1-Bağımsız yönetim kurulu üyesi Burak BALTA'nın istifasının kabulüne,

2- İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Burak BALTA'nın yerine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından adaylığı uygun görülen İstanbul ili Ataşehir ilçesi Fetih Mahallesi Ünaydın Sokak Özçifçi sitesi 4A blok D:5 adresinde mukim  33937678714 TC. Kimlik numaralı Ümmühan GÜMÜŞDERE'nin bağımsız üye olarak atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulda,  genel kurulun onayına sunulmasına,

3- Denetimden Sorumlu Komite üyesi Burak BALTA'nın  01.10.2012 tarihli istifası göz önüne alınarak, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Ümmühan GÜMÜŞDERE'nin seçilmesine,

4- Ümmühan GÜMÜŞDERE'ye 1.500 TL huzur hakkı ödenmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.