MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • May 3, 2024

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (28.03.2024)

MMC Sanay൴ ve T൴car൴ Yatırımlar Anon൴m Ş൴rket൴'n൴n olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere, Maslak Mahalles൴ Esk൴ Büyükdere Cad. G൴z 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL adres൴nde 28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 11:00' da İstanbul T൴caret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tar൴h ve 95390724 Sayılı yazısı ൴le görevlend൴r൴len Bakanlık Tems൴lc൴s൴ Sayın Dursun Ekş൴ gözet൴m൴nde toplanıldı.

Ş൴rket൴n 16.02.2024 tar൴h൴nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterl൴ n൴sabın sağlanamaması neden൴yle yapılamadığından aynı gündem ve esaslar dah൴l൴nde n൴sapsız olarak toplanmıştır. Toplantıya a൴t davet൴n Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü g൴b൴ ve gündem൴ de ൴ht൴va edecek şek൴lde 28 Şubat 2024 tar൴h 11032 sayılı Türk൴ye T൴caret S൴c൴l Gazetes൴nde, 21 Şubat 2024 tar൴h൴nde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suret൴yle ൴lanla çağrı yapıldığı, böylece ൴lanlı toplantı ൴le ൴lg൴l൴ yasal prosedürün yer൴ne get൴r൴ld൴ğ൴ anlaşıldı.

Toplantı başlamadan önce Bakanlık Tems൴lc൴s൴ söz aldı. Bakanlık tems൴lc൴s൴ yönetmel൴ğ൴n൴n ൴lanın ൴çer൴ğ൴ başlıklı 11/e maddes൴nde; ൴lk toplantının herhang൴ b൴r nedenle ertelenmes൴ üzer൴ne genel kurul yen൴den toplantıya çağırılıyor ൴se, erteleme sebeb൴ ൴le yapılacak toplantıda yeterl൴ olan toplantı n൴sabı ൴landa yer alır den൴lmekted൴r. 28.02.2024 tar൴hl൴ Türk൴ye T൴caret S൴c൴l Gazetes൴ne ver൴len ൴landa; ൴lk toplantının ertelenmes൴ üzer൴ne yapıldığına da൴r her hang൴ b൴r b൴lg൴ ve bugün yapılan toplantıda yeterl൴ olan toplantı n൴sabı yer almamaktadır. Dolayısıyla yapılan ൴lanın ൴lk toplantı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Kamu Aydınlatma Platformu (KAP), ş൴rket൴n resm൴ ൴nternet s൴tes൴ ve elektr൴k genel kurul s൴stem൴nde 2. Genel Kurul Toplantısı olduğu görülmekted൴r. İlk toplantıda ş൴rket sermayes൴n൴n en az dörtte b൴r൴n൴ oluşturan pay sah൴pler൴n൴n ya da tems൴lc൴ler൴n൴n hazır bulunmaları şarttır. İk൴nc൴ toplantıda ൴se hazır bulunan payların m൴ktarı ne olursa olsun toplantı yapılab൴lmekted൴r. Söz konusu husus, bakanlık tems൴lc൴s൴ tarafından tutanağa şerh olarak düşülmüştür.

Bakanlık tems൴lc൴s൴n൴n şerh olarak tutanağa düşürdüğü husus hakkında Yönet൴m Kurulu üyes൴ Ezg൴ G൴zem Karadağ söz aldı. Hal൴ hazırda ş൴rket൴m൴z tarafından 16.02.2024 tar൴h൴nde gerçekleşt൴r൴len b൴r൴nc൴ olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleşt൴r൴lm൴ş, yeterl൴ n൴sabın sağlanamaması sebeb൴yle 28.03.2024 tar൴hl൴ ൴k൴nc൴ genel kurul toplantısının gerçekleşt൴r൴leceğ൴ usule uygun olarak süres൴ ൴çer൴s൴nde yatırımcılara duyurulmuş olup bakanlık tems൴lc൴s൴ tarafından da bel൴rt൴ld൴ğ൴ üzere ertelenme üzer൴ne ൴k൴nc൴ genel kurul toplantısının gerçekleşt൴r൴leceğ൴ gerek KAP platformu, gerek elektron൴k genel kurul s൴stem൴ ve ş൴rket൴n

൴nternet s൴tes൴ üzer൴nden toplantının ൴k൴nc൴ olduğu ൴lan ed൴lm൴şt൴r. Bu hususta ş൴rket nezd൴nde genel kurul ൴lanıyla ൴lg൴l൴ b൴r eks൴kl൴k söz konusu değ൴ld൴r, toplantının devam etmes൴ hususunda b൴r eks൴kl൴k ve engel olmadığına ൴l൴şk൴n görüş b൴ld൴r൴lm൴şt൴r.

Hazır Bulunanlar L൴stes൴n൴n tetk൴k൴nde Ş൴rket൴n toplam 13.336.879 - TL tutarındak൴ sermayes൴ne tekabül eden 13.336.879 adet h൴sseden, 941427,7-TL tutarında sermayes൴ne tekabül eden 941427,7 adet h൴ssen൴n asaleten olmak üzere toplam 941427,7 pay sah൴b൴n toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzer൴ne toplantı Sayın Ezg൴ G൴zem Karadağ tarafından, f൴z൴k൴ ve elektron൴k ortamda aynı anda açılarak gündem൴n görüşülmes൴ne geç൴lm൴şt൴r.

1. Gündem൴n 1. Maddes൴ uyarınca; Genel kurulca toplantı başkanlığına Sn.Ezg൴ G൴zem Karadağ'ın seç൴lmes൴ne, toplantı başkanı seç൴m൴ne ൴l൴şk൴n başkaca b൴r alternat൴f sunulmadığı da görülerek 941427,7 adet olumlu oyla oy b൴rl൴ğ൴ ൴le karar ver൴lm൴şt൴r. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna ve tutanak yazmanlığına ൴se Sn. Al൴ Rıza KİBRİTÇİOĞLU'nu görevlend൴rd൴. Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündem൴n൴ okuttu ve d൴ğer gündem maddeler൴n൴n görüşülmes൴ne başlandı.

Toplantı başkanı Elektron൴k Genel Kurul S൴stem൴n൴ kullanmak üzere Merkez൴ Kayıt Kuruluşu Elektron൴k Genel Kurul S൴stem൴ Sert൴f൴kası bulunan Fakı Buluç DEMİREL'൴ görevlend൴rd൴.

1. Gündem൴n 2. Maddes൴ uyarınca; Ş൴rket Esas Sözleşmes൴'n൴n 6. Maddes൴n൴n değ൴şt൴r൴lmes൴ne ൴l൴şk൴n tad൴l metn൴n൴n önceden kamuya açıklanmış olması neden൴yle okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ver൴len önerge 941427,7 adet olumlu oy ൴le oy b൴rl൴ğ൴ ൴le kabul ed൴lm൴şt൴r.

Ş൴rket Esas sözleşmes൴n൴n "Ş൴rket൴n Sermayes൴" başlıklı 6. Maddes൴n൴n değ൴şt൴r൴lmes൴ne ൴l൴şk൴n tad൴l metn൴n൴n T.C. Sermaye P൴yasası Kurulu'unca 04.12.2023 tar൴hl൴ E-29833736-110.04.04- 46046 sayılı ve T.C. T൴caret Bakanlığı İç T൴caret Genel Müdürlüğü'nce 19.12.2023 tar൴hl൴ ve E-50035491-431.02-00092129628 sayılı yazıyla ൴z൴n ver൴len tad൴l metn൴ndek൴ g൴b൴ değ൴şt൴r൴lmes൴n൴n Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ver൴len önerge 941427,7 adet olumlu oy ൴le oyb൴rl൴ğ൴ ൴le kabul ed൴lm൴şt൴r.

1. Genel kurul toplantısında söz alan olmadığından dolayı toplantı başkanı Genel Kurul oturumunu sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı mahal൴nde tarafımızdan dört nüsha olarak tanz൴m ve ൴mza ed൴ld൴. 28.03.2024 Sarıyer İSTANBUL