MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Nov 25, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Selim SAYILGAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	25.11.2013 14:09:26

Adres	Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli - İST.
Telefon	212 - 3304001
Faks	212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	25.11.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	23.12.2013 09:00
Adresi	Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü - İstanbul
Gündem	1. GÜNDEM- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. GÜNDEM- Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. GÜNDEM- Yıl içinde İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yine yıl içinde TTK'nun 363'üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması, bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyesinin ibrasının görüşülüp karara bağlanması, 4. GÜNDEM- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. maddesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398. maddesi gereği 2013 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 5. GÜNDEM- Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. GÜNDEM- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 7. GÜNDEM Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 8. GÜNDEM- Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 9. GÜNDEM- Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin ekte yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23 Aralık 2013 Pazartesi Saat:09:00'da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:09:30'da, (B) Grubu Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:00'da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılmasına ve toplantıya katılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine karar verildi.

EKİ: Toplantıya Çağrı Metni ve Vekaletname Örneği

Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.