Mm Conferences Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2023

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd spółki działającej pod firmą: MM Conferences Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000300045 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 KSH w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "Zgromadzenie" lub "ZWZ") na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, kl.W, 01-029 Warszawa w sali nr 2.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Zamknięcie obrad

III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

• 1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji"). Dniem Rejestracji jest dzień 14 czerwca 2023 roku (tzw. record date).
• 1. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
• 1. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze akcji zdematerializowanych powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zaświadczenie to musi zawierać:

• a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
• b) liczbę akcji;
• c) rodzaj i kod akcji;
• d) siedzibę i adres spółki MM Conferences S.A.;
• e) wartość nominalną akcji;
• f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
• g) miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres uprawnionego z akcji;
• h) cel wystawienia zaświadczenia;
• i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
• j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

IV. ZMIANA PORZĄDKU OBRAD I ZGŁASZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

• 1. Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2023 r.
• 1. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
• 1. Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 k.s.h. może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 § 1 lub § 4 k.s.h., złożą Spółce:
• a) imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
• b) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia,
• c) lub w przypadku akcjonariusza akcji imiennych: jeżeli jest wpisany do księgi akcyjnej Spółki.
• 1. Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. UDZIAŁ W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

• 1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
• 1. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw.
• 1. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
• 1. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przez Stronę przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (p.zesiuk@mmcpolska.pl). Akcjonariusz może żądać sporządzenia odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

VI. SPOSÓB WYKONANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

• 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
• 1. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, a w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku albo firmie (nazwie) mocodawcy.
• 1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
• 1. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: (p.zesiuk@mmcpolska.pl) najpóźniej na 3 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaną w ogłoszeniu. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobą uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres p.zesiuk@mmcpolska.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokument potwierdzający uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik zobowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

VII. UCZESTNICZENIE W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. SPOSÓB WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie istnieje możliwość wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA ZWZ

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, oraz na stronie internetowej Spółki (zob. pkt XI poniżej), przy czym dokumentacja ta będzie dostępna niezwłocznie po jej sporządzeniu i jej opublikowaniu zgodnie z właściwymi przepisami.

XI. ADRES STRONY, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Powyższe informacje dostępne są na stronie Spółki www.mmcpolska.pl w sekcji RELACJE INWESTORSKIE w zakładce WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: ……………………………………………..

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Zamknięcie obrad

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto w roku obrachunkowym 2022 w kwocie 313.835,68 zł na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10 Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MM Conferences Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w dniu 30 czerwca 2023 roku przez

Pełnomocnika:______________________________________________________________

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)

działającego w imieniu Akcjonariusza: ______________________________________________________________ (imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

• 1. Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
• 1. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.
• 1. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
• 1. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.
• 1. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.
• 1. W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.
• 1. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
• 1. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.
• 1. Treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecane jest określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
• 1. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.
• 1. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla
• 1. Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.
• 1. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.
• 1. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.
• 1. W przypadku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu sytemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: ……………………………………………
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ____________ ______________
____________ ______________ Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: ______ Liczba głosów: ______ 2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________ ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ______ Liczba głosów: ______ zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne*: ______________
___________ _____________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2023 r.

___________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Zamknięcie obrad

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

________________
____________ ______________
Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
*zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu
Inne**: ______________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

________________
________________
________________
________________
Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
*zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu
Inne**: ______________
_______________
_______________
_______________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

________________
Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________ Liczba głosów:
zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne*: __________ _____________
___________ _____________ **w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić
Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2022
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2022.
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ________________
____________ ___________ _____________
Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________ ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: ______ Liczba głosów: ______
zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne*: __________ _____________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Oddanie głosu*: 1. ZA Liczba akcji: __________________________________ Liczba głosów: ________________________________ 2. PRZECIW Liczba akcji: __________________________________ Liczba głosów: ________________________________ ZGŁASZAM SPRZECIW 3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________________________________ Liczba głosów: ________________________________ *zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne**: ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto w roku obrachunkowym 2022 w kwocie 313.835,68 zł na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

§2

________________
____________ ______________
Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne*: ______________
___________ _____________
_______________ **w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić
Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: ________________
____________ ______________
________________ Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne*: ______________
_______________

____________________________________________________________________________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2023 r.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

________________
________________
Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne*: ______________
_______________
_______________
_______________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

________________
________________
________________ Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
*zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu
Inne**: ______________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: __________________________________

Liczba głosów: ________________________________

1. PRZECIW Liczba akcji: __________________________________

Liczba głosów: ________________________________

ZGŁASZAM SPRZECIW

§2

1. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________________________________

Liczba głosów: ________________________________

*zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne**: ____________________________________________________________________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2023 r.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

____________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

________________
________________
________________
Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
*zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu
Inne**: ______________

___________________________________________________________________________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

____________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

________________
________________
________________
Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
*zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu
Inne**: ______________
_______________
_______________
_______________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: __________________________________

Liczba głosów: ________________________________

1. PRZECIW Liczba akcji: __________________________________

Liczba głosów: ________________________________

ZGŁASZAM SPRZECIW

1. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________________________________ Liczba głosów: ________________________________ *zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne**: ____________________________________________________________________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2023 r.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

____________________________________________________________________________ Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: __________________________________

Liczba głosów: ________________________________

1. PRZECIW Liczba akcji: __________________________________

Liczba głosów: ________________________________

ZGŁASZAM SPRZECIW

1. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________________________________

Liczba głosów: ________________________________

*zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu Inne**: ____________________________________________________________________

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:
1. ZA Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
2. PRZECIW Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: __________
Liczba głosów: ________
*zaznaczyć właściwe stawiając "X" w odpowiednim polu
Inne**: ______________
_______________