MLP Group S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 10 maja 2018 r.

Projekt uchwały do punktu 2 Porządku Obrad:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 maja 2018 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 Porządku Obrad

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 maja 2018 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwał do punktu 5 Porządku Obrad

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

__________________

__________________

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

__________________