MLOPTIC CORP. — Capital/Financing Update 2025

Sep 26, 2025

证券简称：茂莱光学

公告编号： 2025-072

证券代码： 688502

南京茂莱光学科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海证券交易所上市审核委员会于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第 39 次审 议会议（以下简称“会议”），对南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公 司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信 息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否 获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 27 日