MLOPTIC CORP. — Board/Management Information 2025

Dec 1, 2025

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-092

证券代码：688502

南京茂莱光学科技股份有限公司

关于公司非独立董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 非独立董事宋治平先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，宋治平先生申请 辞去公司非独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后， 宋治平先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，宋治平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报 告自送达董事会时生效。

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举宋治平 先生担任公司第四届董事会职工董事，任期与公司第四届董事会董事任期一致。

宋治平先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，本次董事离任暨选 举职工董事不改变战略与发展委员会委员的人员构成，故不再召开董事会选举战 略与发展委员会委员。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
宋治平	非独立董事	2025年12月1 日	2027年4月22 日	公司治理结构调整	是	副总经理、技术总工	是

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，宋治平先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利 影响。

截至本公告披露日，宋治平先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东南 京茂莱控股有限公司间接持有公司股份。辞职后，宋治平先生承诺将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以 及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

二、 职工董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 1 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举宋治平先生（简历详 见附件）为第四届董事会职工董事，与第四届董事会非职工董事共同组成公司第 四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。

宋治平先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：宋治平简历

宋治平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，天 津大学精密仪器系激光专业毕业，具有高级工程师资格。2014 年至今，任江苏 省光学学会镀膜专业委员会副主任；2022 年 8 月至今，任江苏省光学学会第九 届理事会常务理事；2023 年至今，任南京光子学与激光工程学会第七届理事会 理事。1983 年 8 月至 2000 年 12 月，任常州第二电子仪器厂（现常州第二电子 仪器有限公司）工程师；2000 年 12 月至 2001 年 12 月，任上海光联通讯技术有 限公司（现上海鸿辉光联通讯技术有限公司）镀膜生产部副部长；2001 年 12 月 至 2015 年 5 月，历任茂莱有限副总经理、董事；2015 年 5 月至 2025 年 12 月， 任南京茂莱光学科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师；2025 年 12 月至 今，任南京茂莱光学科技股份有限公司职工董事、副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，宋治平先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东南 京茂莱控股有限公司间接持有公司股份。宋治平先生未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定的不得被提名担 任上市公司董事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。