MLOPTIC CORP. — Board/Management Information 2024

Oct 25, 2024

证券代码： 688502 证券简称：茂莱光学 公告编号： 2024-059

南京茂莱光学科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议于2024 年10 月24 日以现场结合通讯的方式召开。会议审议并通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

邹华先生因个人工作安排调整，辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会 审计委员会委员职务。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员 会能够顺利高效开展，全体董事一致同意选举现任董事长范浩先生为审计委员会 委员。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会组成人员如下：

专门委员会	主任	委员
审计委员会	凌华	凌华、陆冬梅、范浩

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日